OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

EREN PAKETLEME SİSTEMLERİ VE KORUYUCU AMBALAJ  ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TORBALI -İZMİR

Ticaret Sicil No: 7682

Ticari Adresi: YAZIBAŞI MAHALLESİ  9211 SK. A.BLOK  NO: 10 İç kapı NO:1

Torbalı/İZMİR

Sayın Ortaklarımız  , hissedarı olduğunuz, şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/12/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2021 tarihinde, saat: 13:00’de YAZIBAŞI MAHALLESİ  9211 SK. A.BLOK  NO: 10 İç kapı NO:1 Torbalı/İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

    Gündemdeki Maddelerin görüşülüp karara bağlanması için Genel kurul toplantımıza katılmanızı bildirir, katılamayacağınız takdirde aşağıya örneği çıkarılan Noterden düzenlenecek vekâletname ile temsilcinizin katılımını sağlamanız rica ederiz.                                                                                                                                                                                       Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                        VURAL BİRCAN  

       GÜNDEM:

1- Açılış ve Toplantı heyeti oluşturulması,

2- Genel Kurul Toplantı heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3- Yeni Yönetim Kurulu üyeliği seçimi ve görev süresinin belirlenmesi hususunun  görüşülüp karara bağlanması.

4- Yönetim Kurulu  Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

5- Dilek, temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum …………………..…, TL itibari değerde Nama yazılı paya ilişkin, EREN PAKETLEME SİSTEMLERİ VE KORUYUCU AMBALAJ  ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ‘ nin27/12/2021 tarihinde YAZIBAŞI MAHALLESİ  9211 SK. A.BLOK  NO: 10 İç kapı NO:1 Torbalı/İZMİRadresinde saat:13:00 de yapacağı Olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,

.............................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Hissedarın

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza